Пока конфликт между Россией и Западом продолжается, суд в Петербурге принял решение наложить арест на активы, счета, имущество и акции Deutsche Bank и Commerzbank в стране. Это дело, инициированное «РусХимАльянсом», совместным предприятием, в значительной степени принадлежащим российскому газовому гиганту «Газпрому», касается закрытия крупного проекта газоперерабатывающего завода, в котором участвовала немецкая компания Linde. [1] В нем подчеркиваются растущие сложности и операционные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные банки, работающие в России, в условиях продолжающейся геополитической напряженности и режимов санкций.
Решение суда связано с делом об отмене строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Балтийском море. Проект, первоначально реализованный Renaissance Heavy Industries и немецкой компанией Linde, гарантировался банками, но был остановлен из-за введения западных санкций после нападения России на Украину. Проект терминала СПГ, которым управляет «РусХимАльянс», дочерняя компания российского газового гиганта «Газпром», был остановлен по требованию «РусХимАльянса». Оператор проекта «РусХимАльянс» внес аванс компании Linde на строительство газоперерабатывающего завода.
По данным немецкого информационного агентства DPA, после отмены проекта компания потребовала финансовой компенсации от Deutsche Bank, требуя примерно 238,61 млн евро (260 млн долларов США) и 94,92 млн евро (103 млн долларов США) от Commerzbank. Санкции, введенные Западом против России, привели к отзыву банковских гарантий, которые были частью контрактов, обеспечивающих завершение проекта. Выход из проекта повлечет за собой подачу иска РусХимАльянсом о компенсации инвестиций, сделанных до завершения проекта. Deutsche Bank сообщил в своем заявлении, что выделил около 260 миллионов евро (283 миллиона долларов) в рамках компенсационного соглашения по проекту.[2] В Банке подчеркнули необходимость оценить непосредственные операционные последствия этого решения суда в России и отношение российских судов к иску.
В отношении Deutsche Bank суд наложил арест на различные виды активов, включая ценные бумаги, недвижимость и банковские счета, на сумму до 238,6 млн евро (259 млн долларов США). С другой стороны, штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте объявила, что уже выделила резерв в размере около 260 миллионов евро, принимая во внимание финансовые последствия дела. «Нам нужно будет посмотреть, как этот иск применяется российскими судами, и оценить непосредственные последствия для операционной деятельности в России», — заявили в банке. Несмотря на это, Deutsche Bank пересмотрел свой целевой показатель для S&P 500 на конец 2024 года до 5500, самого высокого показателя среди крупных брокерских фирм, и назвал высокие корпоративные доходы основной причиной такого оптимизма. [3]
Предоставление Deutsche Bank около 260 миллионов евро в рамках компенсационного соглашения демонстрирует его дальновидность в управлении финансовыми рисками.
Аналогичным образом Commerzbank столкнулся с арестом активов на сумму 93,7 млн евро (101,85 млн долларов США), включая ценные бумаги и значительное имущество в центре Москвы. По последним данным, Commerzbank не сделал ни заявления, ни ответа на решение суда.
В дополнение к этим действиям российский суд также постановил наложить арест на активы, счета, имущество и акции UniCredit (CRDI.MI) в двух ее дочерних компаниях в рамках соответствующего дела. [4]
В этом случае проект терминала СПГ в Балтийском море, крупная инициатива с участием Rönesans Ağır Sanayi и немецкой компании Linde, стал жертвой этой более широкой геополитической динамики. Целью проекта было укрепление энергетической инфраструктуры и увеличение мощностей по переработке газа при значительной финансовой поддержке и международном сотрудничестве. В результате санкций Deutsche Bank и Commerzbank отозвали свои гарантии, что привело к отмене проекта и иску со стороны РусХимАльянса.
Целью всеобъемлющих и многогранных санкций, введенных западными странами против России в ответ на ее вторжение в Украину, является экономическая изоляция страны и оказание на нее давления с целью изменения ее политической и военной стратегии. Однако волновой эффект этих санкций выходит далеко за рамки их прямых целей и влияет на международные деловые отношения и операции.
Арест активов Deutsche Bank и Commerzbank в России по решению суда указывает на важный период, когда геополитические конфликты и международная торговля пересекаются. Этот инцидент подчеркивает глубокие и зачастую непредсказуемые последствия, которые геополитическая напряженность и экономические санкции могут иметь для транснациональных компаний, особенно в банковском секторе.
Более широким контекстом юридического спора стали широкомасштабные санкции, введенные против России западными странами в ответ на ее вторжение в Украину два года назад. Эти санкции нарушили различные международные деловые сделки и финансовые операции с участием российских предприятий и западных фирм, создав сложные юридические и финансовые проблемы.
Решение суда является примером далеко идущих последствий геополитических конфликтов для глобальной деловой активности, когда правовая и финансовая системы пересекаются с международными отношениями. Арест активов подчеркивает значительные риски и неопределенность, с которыми сталкиваются транснациональные компании и финансовые учреждения, работающие в регионах, пострадавших от политических и экономических санкций. По мере развития ситуации банкам придется разбираться с правовыми и операционными последствиями этого решения, сбалансировать соблюдение международных санкций и управлять своими финансовыми рисками в России.
Операционные результаты важны для Deutsche Bank и Commerzbank. Арест их активов в России может подорвать их деятельность на местах, повлиять на их способность обслуживать клиентов и привести к усилению финансового контроля. Банкам придется переоценить свои риски в России. Кроме того, арест активов может повлиять на глобальные операции банков. Это может потребовать корректировки системы управления рисками, особенно в отношении проектов в политически нестабильных регионах. Это также подчеркивает важность комплексной оценки геополитических рисков и необходимость планирования на случай непредвиденных обстоятельств в международной деловой деятельности.
Последствия инцидента выходят за рамки Deutsche Bank и Commerzbank, служа предостерегающим примером для других транснациональных корпораций, работающих в юрисдикциях с высоким уровнем риска. Это событие подчеркивает острую необходимость в надежных стратегиях оценки рисков и управления ими, учитывающих геополитическую неопределенность. Компаниям, возможно, придется диверсифицировать свои инвестиции, снизить зависимость от регионов с высокими политическими рисками, повысить свою юридическую и финансовую безопасность.
В дальнейшем Deutsche Bank и Commerzbank, скорее всего, будут участвовать в длительных судебных тяжбах, чтобы оспорить арест активов или достичь компромисса. Эти дела будут внимательно отслеживаться международным деловым и юридическим сообществом и могут затронуть следующие вопросы.
Разрешение спора также будет иметь последствия для финансового сектора в целом. Это может побудить банки и другие финансовые учреждения переоценить свое влияние на политически нестабильные регионы и усилить свою правовую и финансовую защиту от аналогичных рисков.
В нем подчеркивается решающая важность комплексного управления рисками, стратегического планирования и способности ориентироваться в сложной правовой и нормативной среде. По мере развития этой ситуации она даст ценную информацию об устойчивости и адаптируемости транснациональных компаний перед лицом геополитической нестабильности и экономических санкций. Исход этого конфликта будет иметь долгосрочные последствия для международной деловой активности и стратегий, используемых для управления геополитическими рисками во все более взаимосвязанном мире.
[1] “Russian court freezes assets of 2 German banks in gas project dispute”, AP News, https://apnews.com/article/deutsche-bank-assets-frozen-sanctions-gas-russia-8563331741bb8e04f6a5de7128ddf0cd#, (Дата посещение: 20.05.2024).
[2] Там же..
[3] “Deutsche Bank lifts S&P 500 year-end target to Street-high of 5,500”, Reuters, https://www.reuters.com/business/finance/deutsche-bank-lifts-sp-500-year-end-target-street-high-5500-2024-05-20/, (Дата посещение: 20.05.2024).
[4] “Russian court seizes Deutsche Bank, Commerzbank assets as part of lawsuit”, Reuters, https://www.reuters.com/business/finance/russian-court-seizes-deutsche-bank-assets-part-lawsuit-2024-05-18/, (Дата посещение : 20.05.2024).
